Проблемы реализации прав кредитных организаций в рамках антиотмывочного механизма: обзор судебной практики

Т. С. Дорошок

doi:10.17308/law/1995-5502/2024/2/269-275

Т. С. Дорошок Саратовская государственная юридическая академия

DOI: https://doi.org/10.17308/law/1995-5502/2024/2/269-275

Ключевые слова: кредитные организации, публично-контрольные полномочия, недобросовестная практика, судебная практика, публичный контроль

Аннотация

На основании материалов судебной практики обобщены нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, допускаемые кредитными организациями при осуществлении внутреннего контроля, а также подготовлены предложения по совершенствованию правового регулирования «антиотмывочного» механизма для нейтрализации выявленной недобросовестной практики.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биография автора

Т. С. Дорошок, Саратовская государственная юридическая академия

аспирант кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора Н. И. Химичевой

Литература

Pastushenko E. N., Zemtsova L. N., Matsyupa K. V. The role of legal acts of the Central Bank of the Russian Federation in the development of financial technologies // Law and society in the context of globalisation : prospects for development : a collection of scientific articles on the proceedings of the international scientific-practical conference / ed. by V. V. Becher, N. N. Laichenkova (December 2020). Saratov : Saratov source, 2021. Р. 279–283.

Dementieva K., Goryacheva V. Central Bank unsubscribed from blacklists // Kommersant Newspaper. 2018. № 167. 14 September. Р. 7. URL