Правовое регулирование криптовалют в США и противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
Аннотация
Идея создания криптовалют лежала в плоскости разработки альтернативного платежного механизма для тех, кто не имеет доступа к банковским услугам, или тех, кто находится в регионах, где официальная финансовая система страдает от широкой коррупции и неэффективного регулирования либо вообще перестает существовать в результате системного конфликта. Криптовалюта есть глобальная технология, и разработка основ ее регулирования должна проводиться совместно с технологическими компаниями, государственными и международными органами для формирования основ нормативной правовой базы, интегрированной в глобальную финансовую систему.
Скачивания
Литература
Bank Secrecy Act Regulations; Definitions and Other Regulations Relating to Money Services Businesses // Federal Register / Vol. 76, No. 140 / Thursday, July 21, 2011 / Rules and Regulations David Yermack. Is bitcoin a real currency? an economic appraisal // Handbook of digital currency. Elsevier, 2015. Р. 31–43.
Lam Pak Nian and David Lee Kuo Chuen. Introduction to bitcoin // Handbook of digital currency. Elsevier, 2015. Р. 5–30.
Nicole Mirjanich. Digital money : Bitcoin’s financial and tax future despite regulatory uncertainty // DePaul Law Review, 64:213, 2014.
Tara Mandjee. Bitcoin, its legal classification and its regulatory framework // Journal of Business & Securities Law, 15(2):157, 2015.
Theodore H Cohn. Global political economy. Routledge, 2015.
Pushkarev V. V. [et al.] Managing The Investigation of Cryptocurrency Crimes in The Russian Federation // Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas. 2022. Vol. 10, No. 19. P. 111–125.
Pushkarev V. V. [et al.] Criminal prosecution and qualification of cybercrime in the digital economy // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 2019. Vol. 11, No. 8 Special Issue. P. 2563–2566.
Statement from SEC Chairman Jay Clayton on Cryptocurrencies and Initial Coin Offerings, 11.12.2017. URL
Commodity Exchange Act. URL
Bank Secrecy Act (BSA). URL
Bitcoin Basics CommodityExchangeAct. URL
CFTC Backgrounder on Oversight of and Approach to Virtual Currency Futures Markets, January 4, 2018. URL
SEC: Cryptocurrency/ICOs. URL
Securities and Exchange Commission v. Trendon T. Shavers and Bitcoin Savings and Trust, Civil Action No. Civil Action No. 4:13-CV-416. URL
«SEC v. W.J. Howey Co., 328 U.S. 293 (1946)». URL
Financial Crimes Enforcement Network, 2019. URL
Treasury strengthens anti-money laundering program. URL
Internal Revenue Bulletin: 2014-16. URL
MSBs definitions. URL
The Securities Act of 1933. URL
