Проблемы оценки легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества в контексте противодействия институционализации теневой экономики России

Аннотация

Цель: на основе анализа зарубежного опыта, мнения ведущих российских ученых и сложившейся юридической практики предлагается ряд мер для повышения эффективности выявления фактов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом (иными лицами) в результате совершения им преступления (преступным путем). Обсуждение: теневой сектор в тех или иных масштабах существует в экономике любого государства. Существуют разнообразные методы оценки его структуры и объема, каждое государство стремится противостоять развитию и укреплению теневой составляющей своей экономической системы. Результаты: непрерывное поступательное развитие институтов ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, является одним из важнейших направлений противодействия криминализации национальной экономической системы России, действенным препятствием на пути вливания преступно накопленных ресурсов в экономику страны и существенным фактором противодействия теневой экономике в целом.