Эволюция национальной системы финансового мониторинга

Оксана Петровна Овчинникова; Илья Михайлович Аничкин

Авторы

Оксана Петровна Овчинникова Воронежский государственный университет
Илья Михайлович Аничкин Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Крымскому федеральному округу

Ключевые слова:

противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма, национальная система финансового мониторинга, финансовый мониторинг

Аннотация

В статье выделены этапы становления национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (финансового мониторинга) в России; рассмотрены современные проблемы борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также предложены рекомендации по решению отдельных проблем финансового мониторинга.

Скачивания

Данные по скачиваниям пока не доступны.

Биографии авторов

Оксана Петровна Овчинникова, Воронежский государственный университет

профессор кафедры финансов и кредита
Илья Михайлович Аничкин, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Крымскому федеральному округу

начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения