Эволюция национальной системы финансового мониторинга

Оксана Петровна Овчинникова; Илья Михайлович Аничкин

Оксана Петровна Овчинникова Воронежский государственный университет
Илья Михайлович Аничкин Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Крымскому федеральному округу

Ключевые слова: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма, национальная система финансового мониторинга, финансовый мониторинг

Аннотация

В статье выделены этапы становления национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (финансового мониторинга) в России; рассмотрены современные проблемы борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также предложены рекомендации по решению отдельных проблем финансового мониторинга.